Se viene una nueva capacitación virtual por Zoom destinada a ayudarte a evitar posibles sanciones ante las supervisiones de la Unidad de Información Financiera (UIF). CONAM, la Federación de Entidades Mutuales Regional La Plata (FMRLP) y la Federación de Entidades Mutuales Sindicales de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de la República Argentina (FEMUPAS), lanzan una ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA 2026, a desarrollarse el jueves 5 de noviembre de 2026 de 15 a 17 horas, diseñada especialmente para mutuales y cooperativas que necesitan actualizarse, de manera clara y aplicable, sobre las últimas normativas vigentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros ilícitos económicos (LA/FT/FP).

Este curso virtual es ideal para dirigentes, oficiales de cumplimiento, asesores contables y responsables administrativos que requieren claridad para tomar decisiones y cumplir con las exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF). EL mismo estará a cargo del Cont. Juan Manuel Jara, ex Director de Análisis de la UIF, quien compartirá la visión técnica y los criterios utilizados por el organismo para la elaboración y evaluación de los Informes de Revisores Externos Independientes.

¿Cuándo será?

Será 1 Clase: Jueves 5 de noviembre de 15:00 a 17:00 horas –. SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE ZOOM.

¿Cómo me inscribo?

Inscribite en el siguiente link: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Una vez completado tus datos, más cercano a la fecha te llegará el link del Aula Virtual.

CAPACITACIÓN UIF – ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA 2026
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en Cooperativas y Mutuales.

Principales temas:

Marco normativo UIF

* Repaso de las principales obligaciones de las cooperativas y mutuales en materia de prevención de LA/FT.

* Enfoque basado en riesgos y responsabilidades de los sujetos obligados.

Resolución INAES 1567/2026 – Nuevas declaraciones juradas

* Análisis de la nueva normativa y entidades alcanzadas.

* Información y documentación requerida.

* Procedimiento de presentación, plazos y vencimientos.

Supervisiones e inspecciones de la UIF

* ¿Qué puede requerir la UIF durante una supervisión?

* Documentación, procedimientos y controles sujetos a verificación.

* Principales observaciones y recomendaciones para afrontar una inspección.

Consultas y casos prácticos.